Δωρεές χρημάτων-χαρτζιλίκι: Τα ίχνη που ψάχνει η ΑΑΔΕ στους τραπεζικούς λογαριασμούς

ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΡΑΛΟΓΛΟΥ

Από πού ξεκίνησαν τα χρήματα, πόσο έμειναν στον λογαριασμό, αν μεταφέρθηκαν στη συνέχεια σε άλλο συγγενή και αν εκείνος που εμφανίζεται ως δωρητής μπορούσε πράγματι να διαθέτει το συγκεκριμένο ποσό. Αυτά είναι μερικά από τα κομμάτια του «παζλ» που συνθέτει η ΑΑΔΕ όταν ελέγχει διαδοχικές δωρεές μέσα στην οικογένεια, αναζητώντας περιπτώσεις στις οποίες ο ενδιάμεσος συγγενής χρησιμοποιήθηκε απλώς ως «γέφυρα» για να φτάσουν τα χρήματα στον πραγματικό αποδέκτη.

Ο έλεγχος δεν σταματά δηλαδή στη δήλωση μιας δωρεάς ή γονικής παροχής. Ακολουθεί τη διαδρομή του χρήματος και συνδυάζει τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών με τις δηλώσεις στο myProperty και τα στοιχεία των ετήσιων φορολογικών δηλώσεων.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο newmoney.gr

Πηγή: newmoney.gr